{"id":2684,"date":"2026-08-11T20:12:53","date_gmt":"2026-08-11T20:12:53","guid":{"rendered":"https:\/\/colombialegaledge.co\/?p=2684"},"modified":"2026-08-11T20:12:53","modified_gmt":"2026-08-11T20:12:53","slug":"colombian-company-due-diligence","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/colombialegaledge.co\/es\/colombian-company-due-diligence\/","title":{"rendered":"\u00bfEst\u00e1s invirtiendo en una empresa colombiana? 10 documentos corporativos que debes revisar en el Data Room"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-cover alignfull\" style=\"box-shadow:var(--wp--preset--shadow--natural);min-height:274px;aspect-ratio:unset;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-2687 size-large\" alt=\"stairs, building, businessmen, climbing up, business, career, success, progress, career ladder, development, company, elegant, high rise building, skyscraper, architecture, business, business, business, business, career, career, career, career, success, success, success, success, success, development, company, company, company, company\" src=\"https:\/\/colombialegaledge.co\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/gc23701e610d5fcd6db9e089bbdf6e6f72a8dc6aefcdee695654369cbb6a0a73a49853c7eb0df19f92be6574a21b6114fb4ce733a7cb22e8bc79f34a36f615ac8_1280-6133971-1024x682.jpg\" style=\"object-position:51% 58%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"51% 58%\" title=\"\u00bfEst\u00e1s invirtiendo en una empresa colombiana? 10 documentos corporativos que debes revisar en el Data Room\" srcset=\"\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" data-srcset=\"\" \/><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\" style=\"background-color:#56646e\"><\/span><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-constrained wp-block-cover-is-layout-constrained\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center has-ast-global-color-5-color has-text-color has-link-color has-large-font-size wp-elements-2942574adbf1a48d1ce0c1b31b15b16f\">\u00bfEst\u00e1s invirtiendo en una empresa colombiana? 10 documentos corporativos que debes revisar en el Data Room<\/h2>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Si est\u00e1s considerando invertir en una empresa colombiana, adquirirla o asociarte con ella, el Data Room puede decirte mucho m\u00e1s que sus estados financieros. Ya hemos hablado sobre este tema antes, con m\u00e1s informaci\u00f3n <strong><a href=\"https:\/\/colombialegaledge.co\/es\/buying-a-company-in-colombia-10-things-you-should-know-before-you-sign\/\">aqu\u00ed<\/a><\/strong>, pero en esta ocasi\u00f3n queremos profundizar en los documentos que encontrar\u00e1s y necesitar\u00e1s durante la transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Un Data Room puede decirte qui\u00e9n es realmente el propietario de la empresa, c\u00f3mo se cre\u00f3 esa estructura de propiedad, qui\u00e9n tiene autoridad para tomar decisiones, si las transacciones anteriores fueron debidamente aprobadas y si existen derechos contractuales de terceros que puedan afectar tu inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Para un inversionista internacional, esta parte del proceso de due diligence puede ser particularmente compleja. <strong>Los documentos corporativos colombianos no siempre tienen exactamente el mismo formato que los documentos que esperar\u00edas encontrar en Estados Unidos, Canad\u00e1, el Reino Unido u otras jurisdicciones. Adem\u00e1s, una empresa colombiana puede tener una estructura corporativa relativamente sencilla y, aun as\u00ed, mantener varias capas de documentos que deben analizarse conjuntamente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por eso, <strong>el due diligence de una empresa colombiana<\/strong> no deber\u00eda abordarse simplemente como un ejercicio de recopilaci\u00f3n de documentos.<\/p>\n\n\n\n<p>La pregunta importante no es solamente: \u201c\u00bfEl vendedor carg\u00f3 el documento?\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>La verdadera pregunta es: <strong>\u201c\u00bfQu\u00e9 nos dice este documento y coincide con todo lo dem\u00e1s que nos han contado?\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Primero, confirma la identidad jur\u00eddica de la empresa<\/h2>\n\n\n\n<p>Antes de entrar en la estructura de propiedad y gobierno corporativo de la empresa, debes establecer exactamente con qu\u00e9 entidad jur\u00eddica colombiana est\u00e1s tratando.<\/p>\n\n\n\n<p>El <strong>Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal<\/strong>, generalmente expedido por la C\u00e1mara de Comercio correspondiente, es un punto de partida importante. Este documento proporciona informaci\u00f3n sobre la existencia de la sociedad, sus datos registrados, sus representantes legales y otros aspectos inscritos en el registro mercantil. Sin embargo, debe tratarse como un punto de partida y no como el historial corporativo completo de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Compara el certificado con los documentos de constituci\u00f3n de la sociedad, sus estatutos, la informaci\u00f3n sobre los accionistas y los documentos relacionados con las transacciones realizadas. Si estos documentos cuentan historias diferentes, has encontrado un asunto que necesita atenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, imagina que el vendedor te dice que la subsidiaria colombiana es propiedad exclusiva de su sociedad matriz extranjera. El certificado de la C\u00e1mara de Comercio puede confirmar que la entidad colombiana existe e identificar a su representante legal, pero por s\u00ed solo no responder\u00e1 todas las preguntas sobre el historial de las acciones, el beneficiario final o los derechos contractuales que puedan afectar esas acciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Por eso importan las siguientes diez categor\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Documentos de constituci\u00f3n y estatutos vigentes<\/h2>\n\n\n\n<p>Empieza por el documento de constituci\u00f3n de la sociedad y sus estatutos vigentes.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de una S.A.S. colombiana, es decir, <strong>una Sociedad por Acciones Simplificada,<\/strong> una de las estructuras corporativas m\u00e1s utilizadas por las empresas en Colombia, estos documentos establecen el marco jur\u00eddico b\u00e1sico de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>Tienes que entender:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cu\u00e1ndo y c\u00f3mo se constituy\u00f3 la sociedad<\/li>\n\n\n\n<li>Qui\u00e9nes la constituyeron originalmente<\/li>\n\n\n\n<li>Cu\u00e1l es su objeto social<\/li>\n\n\n\n<li>Cu\u00e1l era su estructura de capital original<\/li>\n\n\n\n<li>Cu\u00e1l es el n\u00famero y tipo de acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Cu\u00e1les son las reglas aplicables a las decisiones de los accionistas<\/li>\n\n\n\n<li>Cu\u00e1les son las reglas sobre administraci\u00f3n y representaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Si existen restricciones para la transferencia de acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Si existen derechos especiales asociados a determinadas acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Si existen requisitos especiales de votaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Este \u00faltimo punto merece especial atenci\u00f3n por parte de los inversionistas internacionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Las S.A.S. colombianas tienen una considerable flexibilidad para estructurar su gobierno corporativo y los acuerdos entre accionistas. <a href=\"https:\/\/www.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=34130\">La Ley 1258 de 2008.<\/a> <strong>permite que los estatutos establezcan estructuras que pueden ser considerablemente diferentes de aquellas que un inversionista podr\u00eda encontrar en otra jurisdicci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por esta raz\u00f3n, nunca debes asumir que una S.A.S. colombiana funciona exactamente igual que la sociedad a la que est\u00e1s acostumbrado en tu pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Los estatutos son el documento que te permite entender c\u00f3mo funciona esa sociedad en particular. Si necesitas mayor certeza, puedes solicitar un <a href=\"https:\/\/www.ccb.org.co\/tramites-y-consultas\/certificados-ccb\">certificado especial<\/a> ante la C\u00e1mara de Comercio en la que est\u00e1 registrada la sociedad, conocido como Certificado Especial Textual, para obtener los estatutos de la empresa directamente de la fuente oficial. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. El historial completo de modificaciones estatutarias<\/h2>\n\n\n\n<p>Los estatutos vigentes son importantes, pero no son suficientes. Aseg\u00farate de solicitar el historial completo de modificaciones de los documentos constitutivos de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfPor qu\u00e9?<\/p>\n\n\n\n<p>Porque la estructura actual de la empresa puede tener sentido solamente cuando entiendes c\u00f3mo lleg\u00f3 hasta all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<p>Supongamos que una empresa colombiana fue fundada por tres personas. Varios a\u00f1os despu\u00e9s, uno de los fundadores transfiri\u00f3 sus acciones a otro accionista. Posteriormente, la empresa recibi\u00f3 a un inversionista extranjero y modific\u00f3 su estructura de capital.<\/p>\n\n\n\n<p>Los estatutos pueden decirte qui\u00e9nes eran originalmente los accionistas, pero los documentos hist\u00f3ricos pueden ayudarte a establecer si esos cambios fueron debidamente aprobados y documentados.<\/p>\n\n\n\n<p>Presta especial atenci\u00f3n a las modificaciones relacionadas con:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cambios en los accionistas o en la estructura de propiedad<\/li>\n\n\n\n<li>Aumentos o reducciones de capital<\/li>\n\n\n\n<li>Creaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de clases de acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Cambios en el objeto social<\/li>\n\n\n\n<li>Cambios en la administraci\u00f3n o representaci\u00f3n legal<\/li>\n\n\n\n<li>Cambios en los requisitos de votaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Restricciones a la transferencia de acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Derechos especiales de los accionistas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Una historia corporativa que contiene varias transacciones importantes, pero muy poca documentaci\u00f3n que las respalde, deber\u00eda generar preguntas adicionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto no significa necesariamente que la transacci\u00f3n sea defectuosa. Significa que debes <strong>entender qu\u00e9 ocurri\u00f3 antes de confiar en la estructura actual de la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. El libro de registro de accionistas<\/h2>\n\n\n\n<p>Si est\u00e1s adquiriendo acciones, el<strong>Libro de Registro de Accionistas<\/strong>deber\u00eda ser uno de los documentos prioritarios de tu revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La raz\u00f3n es sencilla: necesitas establecer qui\u00e9n figura legalmente como titular de las acciones.<\/p>\n\n\n\n<p>No dependas exclusivamente de la composici\u00f3n accionaria preparada por el vendedor.<\/p>\n\n\n\n<p>Compara el libro de registro de accionistas con:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El cap table o composici\u00f3n accionaria<\/li>\n\n\n\n<li>Los documentos de constituci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Los documentos relacionados con aumentos de capital<\/li>\n\n\n\n<li>Los contratos de transferencia de acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Las actas de las reuniones de accionistas<\/li>\n\n\n\n<li>Los acuerdos de inversi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Los acuerdos entre accionistas<\/li>\n\n\n\n<li>La informaci\u00f3n relevante del registro mercantil<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Esta comparaci\u00f3n suele ser m\u00e1s \u00fatil que revisar cualquiera de estos documentos de manera aislada.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo mismo aplica para los accionistas hist\u00f3ricos. <strong>Si supuestamente un antiguo accionista sali\u00f3 de la empresa hace varios a\u00f1os, debes entender c\u00f3mo se document\u00f3 esa transferencia y c\u00f3mo qued\u00f3 reflejada en los registros de la sociedad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Actas de reuniones de accionistas<\/h2>\n\n\n\n<p>Las actas de las reuniones de accionistas pueden proporcionar algunas de las mejores evidencias sobre lo que realmente ha ocurrido durante la vida de una empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos documentos te permiten ir m\u00e1s all\u00e1 de la estructura formal de la sociedad y conocer las decisiones que efectivamente han tomado los accionistas.<\/p>\n\n\n\n<p>Dependiendo de la empresa y de la transacci\u00f3n, deber\u00edas buscar decisiones relacionadas con:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aumentos o reducciones de capital<\/li>\n\n\n\n<li>Emisi\u00f3n de acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Trasnferencia de acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Nombramiento o remoci\u00f3n de representantes legales<\/li>\n\n\n\n<li>Aprobaci\u00f3n de estados financieros<\/li>\n\n\n\n<li>Distribuci\u00f3n de dividendos<\/li>\n\n\n\n<li>Transacciones significativas<\/li>\n\n\n\n<li>Operaciones con terceros<\/li>\n\n\n\n<li>Reorganizaciones<\/li>\n\n\n\n<li>Modificaciones de los estatutos<\/li>\n\n\n\n<li>Disputas materiales entre accionistas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Las actas son particularmente valiosas cuando las comparas con los dem\u00e1s documentos del Data Room.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, supongamos que la empresa aument\u00f3 recientemente su capital. Deber\u00edas poder rastrear esa operaci\u00f3n a trav\u00e9s de la aprobaci\u00f3n corporativa correspondiente, los registros de capitalizaci\u00f3n, la informaci\u00f3n de los accionistas y los documentos que la respaldan.<\/p>\n\n\n\n<p>Si esas piezas no coinciden, tienes una oportunidad de investigar antes de que la transacci\u00f3n llegue al cierre.<\/p>\n\n\n\n<p>En una S.A.S., esto sigue siendo relevante incluso cuando existe un solo accionista. <strong>La legislaci\u00f3n colombiana contempla expresamente las decisiones de los accionistas y su correspondiente documentaci\u00f3n para las S.A.S.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Nombramiento y facultades de los representantes legales<\/h2>\n\n\n\n<p>Otra pregunta importante parece enga\u00f1osamente sencilla:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfQui\u00e9n tiene autoridad para obligar jur\u00eddicamente a la empresa colombiana?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La persona que comercialmente se presenta como CEO, country manager, managing director o gerente general no necesariamente tiene autoridad ilimitada para celebrar cualquier tipo de operaci\u00f3n en nombre de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>Revisa qui\u00e9nes son los representantes legales registrados de la empresa y los documentos corporativos mediante los cuales fueron nombrados. Despu\u00e9s, analiza el alcance de sus facultades de acuerdo con los estatutos y la legislaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto es especialmente importante al revisar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Contratos comerciales importantes<\/li>\n\n\n\n<li>Operaciones de financiaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Garant\u00edas<\/li>\n\n\n\n<li>Operaciones con terceros<\/li>\n\n\n\n<li>Operaciones inmobiliarias<\/li>\n\n\n\n<li>Adquisiciones significativas<\/li>\n\n\n\n<li>La propia transacci\u00f3n mediante la cual est\u00e1s adquiriendo la empresa colombiana<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Siempre quieres saber si la persona que firm\u00f3 ten\u00eda autoridad para asumir ese compromiso en nombre de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto es particularmente importante para los inversionistas internacionales porque <strong>los conceptos relacionados con la representaci\u00f3n legal de las sociedades pueden operar de manera diferente en distintas jurisdicciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6. Acuerdos entre accionistas y acuerdos de inversi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>No todos los derechos importantes de los accionistas necesariamente aparecen en los registros de la C\u00e1mara de Comercio.<\/p>\n\n\n\n<p>Pregunta si la empresa ha celebrado acuerdos entre accionistas, acuerdos de inversi\u00f3n, acuerdos con fundadores u otros contratos que afecten la propiedad o el gobierno corporativo de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>Dependiendo de la historia de la empresa, estos pueden incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Derechos de preferencia<\/li>\n\n\n\n<li>Restricciones a la transferencia de acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Derechos de acompa\u00f1amiento o tag along<\/li>\n\n\n\n<li>Acuerdos de votaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Derechos de aprobaci\u00f3n o consentimiento de inversionistas<\/li>\n\n\n\n<li>Derechos econ\u00f3micos especiales<\/li>\n\n\n\n<li>Opciones<\/li>\n\n\n\n<li>Instrumentos convertibles<\/li>\n\n\n\n<li>Obligaciones de los fundadores<\/li>\n\n\n\n<li>Restricciones aplicables a futuras rondas de financiaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Esto es particularmente importante si la empresa colombiana ha recibido inversi\u00f3n externa.<\/p>\n\n\n\n<p>La legislaci\u00f3n colombiana de las S.A.S. reconoce expresamente los acuerdos entre accionistas relacionados con asuntos como la compra o venta de acciones, restricciones a las transferencias, votaci\u00f3n y representaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Consideremos un ejemplo relativamente sencillo.<\/p>\n\n\n\n<p>Est\u00e1s negociando adquirir el 40 % de una empresa colombiana. La composici\u00f3n accionaria parece sencilla y el libro de registro de accionistas confirma la estructura de propiedad existente.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, uno de los accionistas actuales tiene un derecho contractual que podr\u00eda afectar la transferencia de esas acciones.<\/p>\n\n\n\n<p>El porcentaje de propiedad por s\u00ed solo no te mostrar\u00eda ese riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>El acuerdo s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<p>Por eso, una buena revisi\u00f3n del Data Room no pregunta \u00fanicamente <strong>\u201c\u00bfQui\u00e9n es propietario de las acciones?\u201d<\/strong> , sino tambi\u00e9n <strong>\u201c\u00bfQu\u00e9 derechos existen alrededor de esas acciones?\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">7. Registros de capitalizaci\u00f3n y evidencia de aportes<\/h2>\n\n\n\n<p>El siguiente paso es determinar si la estructura de capital declarada por la empresa corresponde con las operaciones que realmente tuvieron lugar.<\/p>\n\n\n\n<p>En una S.A.S. colombiana, presta atenci\u00f3n a la diferencia entre capital autorizado, capital suscrito y capital pagado.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos conceptos no deben tratarse autom\u00e1ticamente como equivalentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Revisa:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Capital autorizado<\/li>\n\n\n\n<li>Capital suscrito<\/li>\n\n\n\n<li>Capital pagado<\/li>\n\n\n\n<li>Aumentos de capital<\/li>\n\n\n\n<li>Emisiones de acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Evidencia de los aportes de capital<\/li>\n\n\n\n<li>Trasnferencia de acciones<\/li>\n\n\n\n<li>Composiciones accionarias<\/li>\n\n\n\n<li>Aprobaciones de los accionistas correspondientes<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El objetivo es establecer la verdadera estructura de capital de la empresa y relacionarla con las personas o entidades que poseen las acciones correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">8. Informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales<\/h2>\n\n\n\n<p>Para un inversionista internacional, identificar al accionista registrado puede no ser suficiente.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n necesitas entender qui\u00e9n es, en \u00faltima instancia, el propietario o controlador de la estructura corporativa correspondiente.<\/p>\n\n\n\n<p>Colombia cuenta con un <strong>Registro \u00danico de Beneficiarios Finales,<\/strong>conocido como el <a href=\"https:\/\/www.dian.gov.co\/impuestos\/RUB\/Paginas\/Generalidades.aspx?utm_source=chatgpt.com\">RUB<\/a>administrado por la DIAN. El RUB forma parte del sistema de informaci\u00f3n tributaria colombiano y exige a las entidades obligadas reportar informaci\u00f3n sobre sus beneficiarios finales.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto adquiere particular importancia cuando una empresa colombiana pertenece a otra sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sociedad holding estadounidense \u2192 subsidiaria colombiana<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El accionista inmediato de la empresa colombiana puede ser la sociedad holding estadounidense. Pero eso no responde necesariamente a la pregunta de qui\u00e9n es, en \u00faltima instancia, propietario o controlador de la sociedad estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p>El mismo problema adquiere mayor relevancia cuando existen m\u00faltiples sociedades holding, veh\u00edculos de inversi\u00f3n, fideicomisos u otras estructuras involucradas.<\/p>\n\n\n\n<p>Como parte del proceso de due diligence, deber\u00edas comparar la informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales con los documentos corporativos de propiedad y con la informaci\u00f3n proporcionada por el vendedor.<\/p>\n\n\n\n<p>Si esos registros no coinciden, pregunta por qu\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>The RUB should not be treated as a substitute for the company&#8217;s shareholder register. Instead, it is another piece of the ownership puzzle.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">9. Registros de inversi\u00f3n extranjera<\/h2>\n\n\n\n<p>Si la empresa colombiana tiene accionistas extranjeros, el due diligence corporativo tambi\u00e9n deber\u00eda considerar el historial de la inversi\u00f3n extranjera.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto es particularmente importante cuando el inversionista est\u00e1 adquiriendo acciones de un accionista extranjero, reorganizando un grupo internacional o comprando una subsidiaria colombiana.<\/p>\n\n\n\n<p>Las preguntas pueden incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00bfC\u00f3mo ingres\u00f3 la inversi\u00f3n extranjera a Colombia y c\u00f3mo fue registrada?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfQui\u00e9n era el inversionista extranjero?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfQu\u00e9 operaci\u00f3n dio origen a la inversi\u00f3n?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfSe cumplieron los procedimientos cambiarios aplicables?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfLos registros actuales de la empresa son consistentes con el historial de inversi\u00f3n?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfLa transacci\u00f3n propuesta requiere actualizaciones o reportes?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Esta es una de las \u00e1reas en las que los inversionistas internacionales pueden beneficiarse significativamente del asesoramiento jur\u00eddico colombiano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Una transacci\u00f3n puede tener perfecto sentido desde el punto de vista comercial y, aun as\u00ed, requerir atenci\u00f3n en materia corporativa, cambiaria, tributaria o de reportes en Colombia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por eso no quieres esperar hasta el cierre para descubrir que los registros hist\u00f3ricos de inversi\u00f3n requieren aclaraciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">10. Documentos corporativos que te pueden llevar a otros riesgos<\/h2>\n\n\n\n<p>La \u00faltima categor\u00eda no es realmente un documento espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p>Es la <strong>conexi\u00f3n entre los documentos corporativos y el resto del proceso de due diligence.<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Aqu\u00ed es donde un abogado con experiencia puede generar un valor significativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Supongamos que las actas de accionistas revelan un pr\u00e9stamo importante otorgado por uno de los accionistas. Eso deber\u00eda llevarte al contrato de pr\u00e9stamo correspondiente.\n\nO supongamos que la empresa emiti\u00f3 acciones a un inversionista hace dos a\u00f1os. Eso deber\u00eda llevarte al acuerdo de inversi\u00f3n y a la evidencia correspondiente del aporte de capital.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta es la diferencia entre <strong>revisar un Data Room<\/strong> y <strong>y hacer una verdadera due diligence legal.<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo primero implica verificar que los documentos existen.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo segundo implica entender qu\u00e9 significan esos documentos cuando se leen conjuntamente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 deber\u00eda hacer que un inversionista internacional haga una pausa?<\/h2>\n\n\n\n<p>Encontrar una inconsistencia en el Data Room de una empresa colombiana no significa necesariamente que debas abandonar la transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>De hecho, identificar el problema antes de firmar puede ser uno de los resultados m\u00e1s valiosos de un due diligence.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, debes prestar especial atenci\u00f3n cuando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El libro de registro de accionistas no coincide con la composici\u00f3n accionaria<\/li>\n\n\n\n<li>Los cambios hist\u00f3ricos de la estructura corporativa no pueden documentarse adecuadamente<\/li>\n\n\n\n<li>Las transacciones significativas parecen no contar con las aprobaciones corporativas correspondientes<\/li>\n\n\n\n<li>La persona que firm\u00f3 un contrato material posiblemente no ten\u00eda las facultades necesarias<\/li>\n\n\n\n<li>Las transferencias de acciones no est\u00e1n reflejadas de manera consistente en los registros corporativos<\/li>\n\n\n\n<li>No se han revelado acuerdos entre accionistas o acuerdos de inversi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>La informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales no coincide con la estructura accionaria<\/li>\n\n\n\n<li>El historial de inversi\u00f3n extranjera no es claro<\/li>\n\n\n\n<li>Los registros corporativos hacen referencia a transacciones importantes para las cuales no aparecen los contratos que las respaldan<\/li>\n\n\n\n<li>Diferentes documentos presentan versiones materialmente diferentes sobre la propiedad o el gobierno corporativo de la empresa<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Dependiendo del problema, la respuesta adecuada puede consistir en solicitar documentos adicionales, obtener una aclaraci\u00f3n jur\u00eddica, exigir acciones correctivas antes del cierre, negociar declaraciones y garant\u00edas, incluir indemnidades espec\u00edficas, reestructurar la transacci\u00f3n o ajustar el precio de compra.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuanto antes se identifique el problema, m\u00e1s opciones tendr\u00e1 el inversionista.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El Data Room cuenta una historia. Aseg\u00farate de entenderla antes de invertir.<\/h2>\n\n\n\n<p>Para un inversionista internacional que entra a Colombia, el due diligence corporativo consiste, en \u00faltima instancia, en conectar informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Documento corporativo<\/th><th>Qu\u00e9 te dice<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Los documentos de constituci\u00f3n<\/strong><\/td><td>C\u00f3mo empez\u00f3 la empresa<\/td><\/tr><tr><td><strong>Reformas estatutarias<\/strong><\/td><td>C\u00f3mo ha cambiado la empresa con el tiempo<\/td><\/tr><tr><td><strong>Libro de registro de accionistas<\/strong><\/td><td>Qui\u00e9n es el due\u00f1o de las acciones<\/td><\/tr><tr><td><strong>Las actas de las reuniones de accionistas<\/strong><\/td><td>Las decisiones que han tomado los accionistas<\/td><\/tr><tr><td><strong>Registro de representaci\u00f3n legal<\/strong><\/td><td>Qui\u00e9n tiene autoridad para representar a la empresa<\/td><\/tr><tr><td><strong>Acuerdos de accionistas o de inversi\u00f3n<\/strong><\/td><td>Qu\u00e9 derechos y obligaciones pueden existir m\u00e1s all\u00e1 de los registros corporativos b\u00e1sicos<\/td><\/tr><tr><td><strong>Documentos de capitalizaci\u00f3n<\/strong><\/td><td>C\u00f3mo se cre\u00f3 y distribuy\u00f3 el patrimonio de la empresa<\/td><\/tr><tr><td><strong>Informaci\u00f3n de beneficiarios finales<\/strong><\/td><td>Qui\u00e9n es, en \u00faltima instancia, propietario o controlador de la estructura corporativa<\/td><\/tr><tr><td><strong>Registros de inversi\u00f3n extranjera<\/strong><\/td><td>C\u00f3mo ingres\u00f3 capital internacional a la empresa colombiana<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Cuando estos documentos se leen conjuntamente, pueden revelar una imagen mucho m\u00e1s completa del negocio en el que est\u00e1s considerando invertir.<\/p>\n\n\n\n<p>Ese es el verdadero prop\u00f3sito de un Data Room.<\/p>\n\n\n\n<p>No necesitas un abogado colombiano simplemente porque los documentos est\u00e1n en espa\u00f1ol o porque la empresa est\u00e1 constituida en Colombia. Necesitas <strong>asesor\u00eda jur\u00eddica local que entienda qu\u00e9 significan los documentos, reconozca cuando algo no parece correcto, sepa qu\u00e9 preguntas hacer a continuaci\u00f3n y pueda conectar los requisitos legales colombianos con los objetivos comerciales de tu transacci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En Colombia Legal Edge trabajamos con empresas internacionales, inversionistas, emprendedores y negocios que ya operan en Colombia y necesitan m\u00e1s que una revisi\u00f3n jur\u00eddica puntual. Brindamos asesor\u00eda jur\u00eddica y empresarial biling\u00fce dise\u00f1ada para ayudar a nuestros clientes a entender el entorno legal colombiano, tomar decisiones informadas y construir negocios que puedan operar exitosamente a largo plazo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El objetivo de una due diligence no es encontrar una raz\u00f3n para decir que no. Es entender exactamente a qu\u00e9 est\u00e1s diciendo que s\u00ed.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-buttons uagb-buttons__outer-wrap uagb-btn__default-btn uagb-btn-tablet__default-btn uagb-btn-mobile__default-btn uagb-block-b04b441f\"><div class=\"uagb-buttons__wrap uagb-buttons-layout-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-buttons-child uagb-buttons__outer-wrap uagb-block-11cb285d wp-block-button\"><div class=\"uagb-button__wrapper\"><a class=\"uagb-buttons-repeater wp-block-button__link\" aria-label=\"\" href=\"https:\/\/calendly.com\/juliana-colombialegaledge\/30min\" rel=\"follow noopener\" target=\"_self\" role=\"button\"><div class=\"uagb-button__link\"><strong>Haga click aqu\u00ed para agendar una llamada introductoria gratis<\/strong><\/div><\/a><\/div><\/div>\n<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>If you are considering investing in, acquiring, or partnering with a Colombian company, the data room can tell you far more than the company&#8217;s financial statements. 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